Agencja pracy dla obcokrajowców zamieszana w pranie pieniędzy
Z ustaleń mazowieckiej KAS wynika, że osoby związane z dużą agencją pośrednictwa pracy dla Ukraińców oraz Białorusinów dokonywały przestępstw podatkowych.
Chodzi m.in. o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami i pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 13 mln zł. Zatrzymano 5 osób, 2 zostały aresztowane.
Jak przekazała PAP Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 5 osób, które mają status podejrzanego w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Funkcjonariusze wspierani przez grupę realizacyjną Ministerstwa Finansów przeszukali mieszkania podejrzanych i siedziby powiązanych z nimi spółek.
– Są to osoby, którym zarzuca się popełnienie oszustw podatkowych, posługiwanie się fikcyjnymi fakturami oraz pranie brudnych pieniędzy. Wszyscy podejrzani związani byli z agencją zatrudnienia, która rekrutowała pracowników tymczasowych z Ukrainy i Białorusi – podała Pasieczyńska. W latach 2018-2019 agencja działała na terenie całego kraju.
AB, PAP
