Akt oskarżenia przeciwko osobom wyłudzającym VAT

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, w tym 6 członkom zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w związku z obrotem paliwami płynnymi – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Śledztwo przeciwko „mafii paliwowej” prowadził Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

W skierowanym do Sądu Okręgowego w Poznaniu akcie oskarżenia prokurator zarzucił 10 oskarżonym popełnienie przestępstw karnoskarbowych, pranie brudnych pieniędzy oraz sześciu osobom udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Grupa działała głównie w Wielkopolsce od sierpnia 2013 do grudnia 2016 roku. Według ustaleń śledczych wbrew przepisom o podatku VAT wprowadzała do obrotu w Polsce paliwa płynne nabywane od podmiotów zagranicznych zarejestrowanych na terenie innych krajów unijnych.

„Następnie posługując się nierzetelnymi fakturami sprzedaży, dokonywała fikcyjnych, pozorowanych dostaw wewnątrzunijnych tych paliw na rzecz podmiotu zagranicznego. W rzeczywistości były one rozprowadzane wyłącznie w Polsce. Do ewidencji zakupów włączano także fikcyjne faktury pochodzące od rzekomych dostawców krajowych, w efekcie czego grupa odpowiedzialna jest za powstanie zaległości podatkowych w łącznej kwocie ponad 522 milionów złotych” – przekazała Prokuratura Krajowa.

„Grupa kontrolowała rozbudowaną strukturę podmiotów gospodarczych odpowiedzialnych za nabywanie i dystrybucję paliw, a także odrębne podmioty wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia rozliczeń finansowych. Działanie te miały zabezpieczyć sprawców przed utratą zaangażowanych w ten proceder środków pieniężnych oraz utrudnić ich wykrycie przez organy ścigania oraz organy nadzoru finansowego” – zaznaczyła PK.

AB, PAP